积成电子: 独立董事述职报告（陈关亭）|世界看点
2023-04-25 22:54:46
积成电子股份有限公司
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2022
【资料图】
年严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，积极了解和关注公司
经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，
切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2022 年的履职情况
汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
东大会，认真审阅会议相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各
议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和
股东大会会议的情况如下：
股东大
董事会会议次数 5 1
会次数
以通讯方 是否连续两
应出席 现场出 委托出 缺席 出席股东大
姓名 式参加会 次未亲自出
次数 席次数 席次数 次数 会次数
议次数 席会议
陈关亭 5 0 5 0 0 否 1
本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
共同发表独立意见情况如下：
意见
日期 会次 事项
类型
《关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立
（包括对 2021 年度利润分配预案、公司董监
同意
年度募集资金存放与使用情况、关于聘请 2022 年度
会计师事务所的事前认可及独立意见、2021 年度计
提资产减值准备、公司对外担保情况和关联方资金
往来情况、公司 2021 年度关联交易情况、使用部分
闲置自有资金投资理财、提名增补董事候选人的独
立意见）
《关于会计政策变更的独立意见》 同意
同意
《关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立
意见》
（包括对第八届董事会董事候选人、关于签署 同意
月 29 日 第十九次会议
《合作协议》暨关联交易的独立意见）
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
报告期内，审计委员会共召开了六次会议，本人作为审计委员会召集人，严
格按照相关规定召集和参加会议，认真履行定期报告的审阅和监督工作，对内部
审计计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，并与年审注册会
计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行了审计委员
会的职责。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定参加了第七
届薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了2022年度公司董事、监事、高级管
理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
密切的沟通和交流，及时了解公司所处的行业情况、生产经营情况、内控制度建
设、财务状况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并密切关注外部环境和
市场变化及对公司的影响以及可能产生的经营风险，从个人专业角度对公司经营
管理提出合理建议。
身专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履
行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和
全体股东特别是中小股东的合法利益。
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息
披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披露工作。
人治理、保护投资者合法权益等方面不断提高自身认知和理解，为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作，切实提高对公
司及股东特别是中小股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
以上是本人 2022 年度履行职责情况汇报。2023 年，本人将继续勤勉尽责地
履行独立董事职责，利用自身的特长和专业知识为公司发展建言献策；继续加强
同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，发挥独
立董事在公司法人治理中的作用，促进公司更加规范高效运作，从而更好地维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、联系方式
陈关亭： chengtg@sem.tsinghua.edu.cn
独立董事：陈关亭
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